Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon: 32 şirket tespit edildi! Kayyum atandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonun 17 ilde gerçekleştirildiği, toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi uygulandığı bildirildi.

Operasyon kapsamında 30 şüpheli yakalanırken, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında Alihan Kuriş de bulunuyor.

33 ŞİRKETİN FARKLI LOKASYONLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında arama yapılan 123 adresin 43'ünün doğrudan adres, 80'inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlar olduğu belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.

Dosya kapsamında şüpheliler ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler hakkında MASAK raporu da hazırlandı.

ŞİRKETLERİN FİNANSAL HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA

MASAK incelemesine göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin önemli bölümünde 2020 yılından sonra finansal işlem hacimlerinde dikkat çekici artışlar yaşandı.

Bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirilirken, bölünme sonucunda yüksek sermayeyle yeni şirketler kurulduğu tespit edildi. Yeni kurulan şirketlerin bazılarının, kendilerini oluşturan şirketlerden farklı illerde ve farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş yapılanmasıyla mali ve ticari bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi.

ŞİRKETLER HANGİ İLLERDE FAALİYET GÖSTERİYOR?

İncelenen şirketlerin 14'ünün İstanbul'da, 14'ünün Sakarya'da, diğerlerinin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şirketlerin ortaklık ve yönetim yapıları, birbirleriyle gerçekleştirdikleri ticari işlemler, para ve mal hareketleri ile örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşlarla olan ilişkileri ayrıntılı şekilde inceleniyor.

AYNI ADRESLERDE ÇOK SAYIDA ŞİRKET TESPİT EDİLDİ

Soruşturmada farklı ticari unvanlara ve faaliyet alanlarına sahip şirketlerin aynı veya birbirleriyle bağlantılı adresleri kullandığı da belirlendi.

İstanbul'da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerde birden fazla şirketin kayıtlı olduğu tespit edildi. Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'ndaki bazı iş merkezlerinde çok sayıda şirketin aynı adresleri kullandığı ortaya çıkarıldı.

İstanbul'da Altunizade ve Kısıklı çevresindeki bazı adresler ile Ümraniye Akgül Sokak'taki adreslerin de farklı şirket kayıtlarında tekrarlandığı belirlendi.

Söz konusu adres birlikteliklerinin yanı sıra şirketler arasındaki ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkilerin örgütün ticari yapılanmasıyla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

ŞİRKETLER BİRÇOK FARKLI SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERİYOR

İnceleme kapsamındaki şirketlerin; inşaat, gayrimenkul, gıda, et ve et ürünleri, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi çok sayıda sektörde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen 32 şirket arasında ELF Yapı, Altun Mimarlık İnşaat, Güldeniz İnşaat, Ardeniz Emlak, Garanti Gayrimenkul Geliştirme, Arden Gıda İnşaat, ŞMS Kopuz Gıda, Özgür Giyim Tekstil, Armine Giyim, Hisar Sağlık Hizmetleri, Ayakkabı Dünyası, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri, İstanbul Hisar Turizm, MKM Taş Ocağı Hafriyat, Perka Yapı, Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri, Seli Kaynak ve Meyve Suları, MKM Otomotiv, Asya Otomotiv ve Tekstil, MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri, Seli Turizm, Ada Nakış Desen Dokuma Giyim, Verona Ev Tekstil, Ada Dokuma, Güleryüz Kuyumculuk, Asya Süs Bitkileri, Han Yapı Grubu, Bolu Yıldız Eğitim, Doğu Marmara ABİGEM ve Göknur Gıda gibi şirketler yer aldı.

100 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDEKİ PARA HAREKETİ İNCELENİYOR

MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı ve bu yöntemlerle kara para aklandığının değerlendirildiği bildirildi.

Bu kapsamda bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şirketler ile mal varlıklarına kayyım atanmasına karar verildi.

Öte yandan şirket listesinde 28. sırada yer alan Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici AŞ ile ilgili de açıklama yapıldı. Söz konusu şirketin yönetimi üzerinden değil, şirketle bağlantılı sorumlular üzerinden Kuriş ile ilişkisinin tespit edildiği belirtildi.

Bu nedenle ilgili şirkete yönelik işlemlerin bağlantılı sorumlular üzerinden yürütüldüğü, şirkete kayyım atanmadığı açıklandı.