Melih Gökçek bakın nasıl cevaplar verdi
17
Alman makamlarının, Gökçek’in oğlu ve gelininin Velbert’te gerçekleştirmek istediği yatırım hakkında Alman Kara Para Aklama Kanunu (Geldwäschegesetz-GwG) kapsamında inceleme yaptığı belirtildi. Gökçek’in Ankara’da verdiği ifade sırasında savcının, Almanya’daki AVM yatırımının finansman kaynağı ve satış sözleşmesinin neden sonlandırıldığına ilişkin sorular yönelttiği öğrenildi
27
Yaklaşık 8,7 milyon Euro değerindeki yatırımın, Almanya’nın Velbert kentinde bulunan 18 konut ve 5 ticari bağımsız bölümden oluşan bir gayrimenkulle ilgili olduğu aktarıldı. Savcı, Gökçek’e yatırımın finansmanının hangi kaynaktan karşılanacağını ve Alman Kara Para Aklama Kanunu kapsamında sözleşmenin feshedilerek 300 bin Euro cezai şart ödenmesi konusunda bilgi sahibi olup olmadığını sordu.
37
Gökçek ise ifadesinde, söz konusu yatırım hakkında önceden bilgisi olmadığını, konuyu medyaya yansıyan haberler üzerinden öğrendiğini belirtti. Oğlundan edindiği bilgiye göre herhangi bir elden ödeme yapılmadığını ifade eden Gökçek, sözleşmenin feshi nedeniyle 300 bin Euro ödeme gerçekleştirildiğini yakın zamanda öğrendiğini söyledi.
47
Yatırımın finansman kaynağı mercek altında
Almanya’daki incelemenin, gayrimenkul yatırımında kullanılacak paranın kaynağı ve transfer yöntemiyle ilgili yükümlülükler üzerinden yürütüldüğü belirtildi. İddiaya göre gerekli finansal yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle satış işlemi Kara Para Aklama Kanunu kapsamında tamamlanamadı. Sözleşmenin feshedilmesinin ardından ise 300 bin Euro tutarında cezai şart ödendi.
57
Şüpheli işlemler FIU’ya bildiriliyor
Alman mevzuatında gayrimenkul işlemleri sırasında kullanılan paranın suçtan elde edilmiş olabileceğine yönelik şüphe oluşması halinde, ilgili yükümlülerin durumu Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) bildirmesi gerekiyor. Böyle bir bildirim sonrasında işlemin geçici olarak durdurulabilmesi veya bekletilebilmesi mümkün olabiliyor.
67
Alman Ceza Kanunu kapsamında suçtan elde edilen malvarlığının kaynağını gizlemeye yönelik eylemler hapis veya para cezasıyla sonuçlanabiliyor. Suçun örgütlü şekilde işlenmesi halinde ise öngörülen hapis cezasının daha da ağırlaşabildiği belirtiliyor.
PARANIN KAYNAĞI
Ankara’da ifadesi alınan Melih Gökçek’e savcı tarafından bu konuda iki soru yöneltildi. Sorular ve cevaplar şöyle oldu:
77
SORU: Hülya Gökçek tarafından Almanya Velbert’te bulunan 18 konut ve 5 ticari bağımsız bölümden oluşan yaklaşık 8,7 milyon Euro’luk alışveriş merkezi yatırımından ne zaman haberdar oldunuz? Bu yatırım kararını kim verdi? Finansman hangi kaynaklardan sağlanacaktı? Satış bedelinin banka sistemi dışında nakit olarak ödenmesinin talep edildiği iddiası doğru mudur? Bu konuda sizin talimatınız veya onayınız oldu mu?
CEVAP: Bahse konu AVM satın alma hususu ile bir bilgim daha öncesinde yoktu. Ben de medyaya intikal eden konular kadar bilgi sahibiyim. Yanlış bilgi vermek istemediğim için aynı şekilde kendilerinden sorulmasını talep ediyorum. Benim oğlumdan öğrendiğim kadarıyla herhangi bir elden ödeme olmamıştır.
SORU: Alman Kara Para Aklama Kanunu hükümleri nedeniyle sözleşmenin feshedildiği ve 300 bin Euro cezai şart ödendiği belirtilmektedir. Bilginiz var mı, bu ödemenin kaynağı ve karar vericisi kimdir?
CEVAP: Benim oğlumdan öğrendiğim kadarıyla herhangi bir elden ödeme olmamış. Sözleşmede fesih olduğu için 300 bin Euro cezasını ödediğini söyledi. Bunu yakın zamanda öğrendim.
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.