Fenomenler üzerinden 1,9 milyarlık bahis vurgunu! 8 ilde operasyon

Yasa dışı bahis gelirlerinin sosyal medya üzerinden aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir para trafiği ortaya çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu şüphelilerin TikTok yayınları üzerinden yasa dışı gelirleri dolaşıma soktuğu iddia edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda, şüpheliler hakkında bahis ve şans oyunları mevzuatına aykırılık ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

TIKTOK YAYINLARINDAKİ SANAL HEDİYELERİ KULLANMIŞLAR

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan sağlanan paraların TikTok üzerinden canlı yayın yapan fenomenler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

İddiaya göre şüpheliler, yayıncılara bağış adı altında yüksek değerli sanal hediyeler gönderdi. Yayıncılar ise bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardı. Belirli bir komisyon kesildikten sonra geriye kalan paranın nakit ya da banka havalesi yoluyla yeniden şüphelilere gönderildiği tespit edildi.

KUYUMCULAR ÜZERİNDEN DE PARA AKIŞI SAĞLAMIŞLAR

Soruşturmada ortaya çıkan bir diğer ayrıntı ise suç gelirlerinin kuyumcular üzerinden finansal sisteme sokulmaya çalışılması oldu.

Şüphelilerin elde ettikleri paralarla kuyumculardan ziynet eşyası satın aldığı, bu yöntemle suç gelirlerini finansal sisteme dahil etmeyi ve yurt dışına çıkarmayı amaçladığı değerlendirildi.

6 YILLIK PARA TRAFİĞİ 1,9 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden yapılan incelemelerde, soruşturma kapsamındaki 14 şüphelinin son 6 yıllık hesap hareketleri mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık para hareketi tespit edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 11 GÖZALTI

Elde edilen delillerin ardından Ankara merkezli olmak üzere Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.